ICO诈骗科普

2022-08-01 19:48:48

使用加密货币钱包、交易所等产品,最重要的事情莫过于保护资产安全。“CoinEx Wallet 安全必知”将从多角度分享常见诈骗套路、如何安全使用加密货币产品、区块链安全机制等科普知识,帮助您全面了解并加强资产安全保护措施。

 

在加密货币骗局中,ICO 是一个不得不提到的词汇。尤其是在2017年,市场上出现了大量的 ICO 项目,甚至还出现了可以专门用于 ICO 的平台。

 

不可否认的是,ICO 作为一种区块链项目融资方式,孕育出了一些伟大的区块链项目。这一轮牛市中不少 DeFi 项目在初期时就是通过 ICO 进行融资的,以保证项目方有充足资金支撑项目开发。

 

不过,绝大多数的 ICO 项目是以失败告终,甚至出现了一些跑路的 ICO 诈骗项目,导致参与者损失惨重。

 

一、什么是ICO

ICO 即Initial Coin Offering 的缩写,为区块链行业术语,是一种为加密货币/区块链项目筹措资金的常用方式,源自股票市场的首次公开发行(IPO)概念,是一种用加密货币投资早期项目的方式。

  

简单来说,就是项目方使用区块链技术发行一个代币进行募资,参与者可以拿比特币、以太坊等流动性较好的加密货币去认购,一般来说早期参与者的认购价格是比较低的,因此在项目方发行的代币能够上线交易时,一些早期参与者可能会获得较高的投资收益。

 

公开资料显示,首个明文记载的ICO项目是在2013年6月,万事达币(MSC)在Bitcointalk论坛上发起了众筹。此后,Bitcointalk论坛上出现了第二个加密货币ICO项目——未来币(NXT),募集了21个比特币(当时约为6000美金),NXT的最高市值曾超过1亿美元,成为当时投资者眼中最成功的ICO。

 

二、为什么会出现 ICO诈骗

ICO 作为一种区块链项目的融资方式,确实为一些优质项目(例如以太坊)的发展提供了资金支持。但这种融资成本较低的方式,也容易被一些骗子盯上,尤其是2017和2018年,乱象丛生,市场上出现了大量的 ICO 骗局。

 

为什么会出现 ICO 诈骗呢?

 

1、初期监管政策不明朗

由于区块链技术是去中心化的,而且发展程度还处于早期,市场并不完善,许多国家在 ICO 方面并没有完善的法律法规约束,这也给了骗子一些可乘之机。

 

在以太坊造富神话出现后,ICO 模式迎来狂热期,有些项目方进行匿名融资,有些项目方找人代写白皮书,甚至没有白皮书只有PPT的骗子项目方也在融资。不少投资者从而受骗,损失惨重。

 

2、发行代币门槛低

随着以太坊等公链技术的不断发展,发行代币的门槛逐步降低,市场上甚至出现了一些"一键发币" 的工具,只要填写代币名称、代币总量等参数,在短短几分钟内就可以发币,发行代币所需的 GAS费也大大降低。

 

技术门槛以及发币费用的降低,使得骗子使用 ICO 进行行骗的技术及资金成本大大降低。另外,随着 DeFi 市场的不断发展,代币上线 DEX无需费用、无需审核,进一步降低了行骗成本。

 

3、贪婪心理

在加密市场中,BTC 和 ETH上涨了成千上万倍,一些早期投资者收获颇丰,甚至实现了财务自由。但 BTC 和 ETH 等主流代币的价格已经很高,未来的涨幅有限,人们都想寻找下一个"比特币和以太坊",以实现财务自由的梦想。

 

骗子抓住了用户的贪婪心理,发行代币鼓励大家参与进来。一些根本不懂区块链的用户很容易被“百倍币”这种说法欺骗,从而冲入了这个市场。

 

三、如何提防ICO诈骗

DeFi、NFT 的发展推动了代币发行方式的变革,现在项目方发行代币多为 IDO、挖矿。但仍然有骗子在使用 ICO 的方式圈钱,我们要小心以下类型项目方的 ICO 以及类似骗局。

 

1、项目开发者匿名

如果项目开发者匿名,或者社区中不知道这个人,这是一个较为危险的信号,毕竟匿名团队没有失去信誉的风险,而且更容易跑路,行骗成本非常低,我们一定要提高警惕。

 

2、缺乏透明性

项目方没有明确的开发计划,不发布代码片段或代码库长期未维护,不展示产品的演示或测试版本,或者其他形式的进展报告,可能说明他们没有可展示的东西,这时候我们就要提高警惕了。

 

3、不现实或不清晰的目标

没有白皮书或没有清晰现实的目标,甚至没有项目官方网站,意味着项目团队可能也不知道在做什么,甚至根本就不在乎目标,因为他们本就没打算做长久的实事。

 

另外,不正常的、做得不好的或抄袭的项目网站,可疑或非原创的项目白皮书,资金使用不透明等,都是明显的信号,我们要提高警惕。

 

总之,随着行业的不断发展,ICO骗局越来越少了,但我们仍然要提高警惕,谨防被骗。

 

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