高回报的套利交易?你的本金已经被盯上了!

2023-02-03 10:05:11

使用加密货币钱包、交易所等产品,最重要的事情莫过于保护资产安全。“CoinEx Wallet 安全必知”将从多角度分享常见诈骗套路、如何安全使用加密货币产品、区块链安全机制等科普知识,帮助您全面了解并加强资产安全保护措施。

 

套利一词衍生于金融行业,指的是利用市场价差进行交易从而获取收益的行为,在外汇、股指、商品期货等投资市场均经常出现。在加密领域,由于交易所以及资产种类都非常多样化,套利同样成为了行业内比较常见的投资行为。

 

尤其在行业早期,市场内的投资者数量比较少,不少交易所之间存在着价格差距。例如在A交易所中,BTC的现货价格是20000美金;而在B交易所,BTC的现货价格是20100美金。用户就可以在A交易所买入BTC,并在B交易所中卖出,利用这100美金的价差进行低买高卖获取收益。

 

这几年来,随着用户量增多,交易所之间的价差变得越来越小,资产价格在各大交易所都逐渐趋于一致。由于套利需要比较强的价格抓取能力以及较高的成本,目前市场上有专业投资机构会利用微小价差以及汇率价差进行套利,留给散户的套利机会比较少,但市面上出现了不少以套利为由骗取散户资金的骗局。

 

高回报套利,返还的是假币

近几年不断有骗子在telegram上拉人进入“xxx搬砖套利社群”,群主会在群内发布“套利教程”,群内其他人纷纷表示按照教程做果然赚了不少钱,营造出高利润的假象。其中比较典型的是HT套利骗局,官方还发布了小心相关骗局的公告。

 

 

HT套利骗局的流程是,骗子会让你根据教程将钱包内的ETH打入指定地址,随后返还给你115%同等价值的HT。在一开始,骗子返还的是真实且有价值的HT,让你误以为这真的是一个无风险且高回报的套利。当你将更多的ETH转入后,就会发现自己所收到的只是同名的毫无价值的假HT。

 

 

高套利空间却无法提币

除了假币骗局外,还有一种交易所骗局。骗子会首先开设一个小型交易所,并且故意抬高交易所的BTC价格,吸引用户将手上的BTC充入到该交易所中卖出。例如市面的BTC价格为20000美元,骗子称大量用户因法币危机在其平台上购入不少BTC,使得他们的BTC价格达到了22000美元,有着非常大的套利空间。

 

在高利润的诱惑下,一开始用户会小心地将少量币充入该交易所后再迅速卖出。发现流程完全没有任何问题后,用户以为自己发现了绝妙的无风险套利机会,随后大胆地越投越多,没过多久就会发现平台出现提现问题,最终用户的本金被骗子悉数卷走。

 

无论是假币还是假交易所,骗子都是使用高回报率诱惑用户。用户想要所谓的套利高回报,但其实骗子盯上了你的本金。所以面对未知风险的所谓高回报率投资,大家需要擦亮自己的眼睛,保护好自己的资产,尽量选择正规交易所,并认准官方社群信息,毕竟天下没有免费的午餐。

 

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